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27 FATF指引國家洗錢與資恐風險評估
https://www.amlo.moj.gov.tw
1. 辨識、評估和理解ML/TF 風險，是實施和發展國家防. 制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）制度的重要元素，包. 括運用於抵減ML/TF 風險的法律、規定、執法和其他. 措施。此過程 ...
AML 洗錢防制解決方案
https://www.ares.com.tw
遵守洗錢防制和CFT的法律規定！銀行、保險、證券、金融機構及金流相關產業可透過AML 的KYC 實名認證機制，審查身分、風險評估，以防範金融詐欺。
IMF与打击洗钱和恐怖主义融资
https://www.imf.org
它在国际上和其成员国的国家框架内帮助制定了反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）和防扩散融资政策。 IMF于2000年扩充了其反洗钱工作，并在2001年9月11日的恐怖主义 ...
反洗錢暨反資恐第三輪國家評鑑後之金融犯罪監理趨勢
https://assets.kpmg.com
持續發展AML/CFT法令遵循要求. Page 4. 4. © 2018 KPMG Advisory Services Co., Ltd., a ... AML- CFT and. Sanctions. Panama. Paper／. Paradise. Paper. 加密貨幣. Crypto.
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義.
洗錢防制打擊資恐
https://www.esunfhc.com
... AML / CFT 機制。金控之AML / CFT 管理機制可大致分為6 大構面，包括：政策與流程、顧客盡職審查、名單掃描、可疑交易申報、科技運用及年度獨立風險評估，相關具體行動 ...
洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AMLCFT)解決方案
https://www.sti.com.tw
洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 · 1. Watch List Filtering名單過濾 · 2. Customer Due Diligence客戶審查 · 3. Suspicious Activity Reporting 可疑交易偵測
金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖
https://www.fsc.gov.tw
防制洗錢與打擊資恐專區中文網
https://www.aml-cft.moj.gov.tw
律師AML專區 · 打擊資恐 · 我國相關法規 · 參考資料 · 相關函釋 · 公告制裁名單專區 · 資恐防制 ... 律師AML專區. 「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引 ...